Protokoll fra styremøte i FO Nord-Trøndelag 17.02.2011

LO- huset, Steinkjer

 Til stede:Jorunn Kjerkol, Rune Johnsen, Gudrun Lidal, Berit T. Jensen, Odd Harald Bjørnøy, Terje Haugseth, Anne Merethe Hernes, Atle Jegersen, kontrollkomitè.

Forfall:Aina Tetlien Sellæg, Mona Myhren, Gunn Eva S. Myren og Linda Brekk (studentrepr.)

 Ref:      Berit T. Jensen
 

Sak 10/11:     Godkjenning innkalling og dagsorden

                        Innkalling og dagsorden godkjent med tillegg 1 sak til eventuelt.

 Sak 11/11:     Godkjenning protokoll forrige styremøte.

                        Protokoll styremøte 11.01.2011 enstemmig godkjent.

 Sak 12/11:      Postliste for perioden 11.01.2011 – 03.02.2011

Godkjent.

 Sak 13/11:     Innstillinger i saker til årsmøtet:

Sak 2.Konstituering:

                                                2.1       Innkallingens lovlighet:

                                                           Styrets innstilling til vedtak:

                                                           Årsmøte godkjenner innkallingens lovlighet.

                                               Vedtak: Enstemmig vedtatt

                                                2.2.      Valg av dirigenter:

Vedrørende innstilling avvalg av dirigenter. Jorunn undersøker med forslåtte kandidater og styret innstiller til vedtak kandidater som tar utfordringen.

Lise Eriksen og Doris Sundvik er forespurt om de kan være dirigenter og har takket ja til dette.

Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet velger Lise Eriksen og Doris Sundvik som dirigenter.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

2.3.      Valg av sekretær:

            Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet velger Gudrun Lidal og Aina Tetlien Sellæg som sekretærer.

                                   Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 2.4      Valg av protokollkomite

2.5      Valg av tellekorps

2.6      Valg av redaksjonskomite

Vedtak: Styret gir AU mandat til å fremme forslag til protokollkomite, tellekorps og redaksjonskomite. Forslag vil framgå i saksdokument med framstillinger som utsendes til representantskap og medlemmer senest 22.februar 2011. Enstemmig vedtatt.

2.7       Godkjenning av forretningsorden

            Styrets innstilling til vedtak:

            Årsmøtet godkjenner forretningsorden

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

2.8       Godkjenning sakliste:

            Styrets innstilling til vedtak:

            Årsmøtet godkjenner saklista.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

2.9       Godkjenning av tidsplan:

            Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet godkjenner tidsplanen med evt. justeringer under møtet.

                                   Vedtak: Enstemmig vedtatt.

            Sak 3.Årsberetning:

                                   3.1       Styrets beretning

Styret gjennomgår forslag til beretning og blir enige om at det innarbeides nytt pkt. synliggjøring, nytt eget pkt. kongress, samt utdyping av viktige saker drøftet i repskapsmøter i perioden. Styret gir avdelingskontoret mandat til innarbeiding av endringsforslag og redaksjonelle endringer fremmet i styremøte.

                                               Innledning for årsmøtet ved Jorunn Kjerkol

                                               Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet godkjenner beretningen.

                                   Vedtak: Enstemmig vedtatt.

            Sak 4. Regnskap:

                                   4.1       Regnskap 2010:

Vedtak: Regnskap for 2010 enstemmig vedtatt av styret, med note om avklaring på en formålspostering og eventuell endring til korrekt postering.

.           Terje Haugseth innleder saken for årsmøtet.

                                                           Styrets innstilling til vedtak:

                                                           Årsmøtet vedtar regnskap for 2010.

                                               Vedtak: Enstemmig vedtatt.

                                               4.2       Kontrollkomiteens beretning:

                                                           Innledning ved Atle Jegersen

                                                           Styrets innstilling til vedtak:

                                                           Kontrollkomiteens beretning tas til etterretning.

                                               Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 5.                         Innkomne forslag og avdelingens handlingsprogram:

5.2              Styrets forslag til handlingsprogram 2011 – 2013

Innledning for årsmøte ved Odd-Harald Bjørnøy

Styrets innstilling til vedtak:

 Saksframstilling:

FO Nord-Trøndelag har tidligere anvendt en handlingsplan med konkrete målsetninger for perioden. Styret ønsker nå et dokument som prioriterer den politiske innsatsen og er en alternativ form for handlingsplan hvor prioriterte områder framkommer. Planen lages for to år, men tenkes rullert årlig. Det utvikles videre i ulike organ (avdelingskontor, klubber og utvalg) strategier og tiltak i henhold til disse prioriteringer. Ved siden av dette jobber avdelingskontoret med løpende oppgaver. Prinsipprogrammet vil være utgangspunkt for arbeidet i alle organisasjonsledd.

Styret gis mandat til utarbeidelse av delmål og gjennomføring av handlingsplanen.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 6.                         Budsjett 2011:

                                    Innledning ved Terje Haugseth.

                                    Styrets innstilling til vedtak:

1.      Årsmøtet godkjenner budsjett for 2011 i tråd med vedlagte saksframstilling:

 Sett inn budsjett og saksframstilling her.

 2.      Representantskapet godkjenner at avdelingens ubundne midler benyttes til inndekning av driftskostnader.

 Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 7.                         Fastsetting av representantskapets størrelse og sammensetning:

Representantskapsmodellen har vært uendret siden den ble vedtatt i 2001. Styret foreslår at den fortsetter med noen justeringer:

 Innledning ved Rune Johnsen

                                    Styrets innstilling til vedtak:

Årsmøtet i FO Nord-Trøndelag vedtar følgende regler for

sammensetting av representantskapet:

 1.      Årsmøtet er avdelingens høyeste organ, jf vedtektenes § 12.4, og avholdes hvert andre år. Representantskapets medlemmer møter på årsmøte med tale-, forslags- og stemmerett. Andre medlemmer kan møte med tale- og forslagsrett.

2.      Representantskapet er avdelingens høyeste organ mellom årsmøtene, jf. vedtektene § 12.5, og består av representanter fra klubbene i FO Nord-Trøndelag, samt styret i avdelingen.

3.      Alle klubber tilhørende FO Nord-Trøndelag har rett til å velge representasjon til avdelingens representantskap når klubben er opprettet etter vedtektenes § 13, dvs. det må være avholdt årsmøte med valg av klubbstyre og hovedtillitsvalgt.

4.      Klubbene velger antall representanter til FO Nord-Trøndelags representantskap på klubbens årsmøte. Geografisk modell i KS-området legges til grunn, samt årsmøtets beslutning om antall representanter fra helseforetak, Stat/fylkesmannen og Bufetat. Leder for valgkomite har representasjon. I tillegg kommer fylkesstyret. FO Nord-Trøndelag har en styremodell hvor Landsstyrerepresentant, FO-studentene, leder for Tariffpolitisk utvalg,  leder for fagpolitisk utvalg og leder for seniorpolitisk utvalg inngår.

                                               Fastsetting av representantskapets størrelse og sammensetning:

1.      Namsos/Fosnes/Overhalla/Namdalseid/Flatanger                       4

2.      Stjørdal/Frosta/Meråker                                             4

3.      Verdal/Levanger                                                         3

4.      Snåsa/Lierne/Namsskogan/Grong/Høylandet   2

5.      Steinkjer/Verran/Inderøy/Mosvik/Leksvik           5  Endret!

6.      Leka/Vikna/Nærøy                                                    2

7.      BUFETAT                                                                 2

8.      Helseforetaket                                                         1  Endret!

9.      HSH                                                                          1  Endret!

10.  Styret (inkl.leder fagpol., seniorpolitisk)                       9

11.  Landsstyrerepresentant                                               1

12.  Studentrepresentanter                                     2

13.  Leder Valgkomitè                                                       1

14.  Leder Tariffpolitisk utvalg                                           1

Totalt antall representanter                                          38

Tidligere antall har vært totalt 40. Forslaget innebærer at en representant fra Helseforetaket faller bort. I realiteten har Repskapet i 2 siste perioder hatt 39 representanter da leder og LS-rep. har innehatt begge roller.

5.      Ved endring i klubbene i årsmøteperioden som fører til endring i representasjonen, må klubbene foreta nytt valg av representanter. Dette skjer på medlemsmøte/ekstraordinært årsmøte.

6.      Klubbene velger selv om de vil velge personlig vara eller prioritert vararepresentasjon.

7.      Klubbenes representanter er å anse som representantskapsmedlemmer når protokoll fra valget er innsendt til FO Nord-Trøndelag.

8.      Klubber som ikke tilfredsstiller alle krav kan tildeles en representant etter søknad. Søknaden behandles av styret i FO Nord-Trøndelag etter fullmakt fra årsmøte.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 Sak 8.                         Valg:

Valgkomiteen har orientert styret om at deres innstilling til sammensetning av styret vil være klart innen utsending av saksdokumenter til årsmøte den 22.02.2011. Valgkomiteens innstilling til styret vil bli utsendt til årsmøtet. Dette vil bli oversendt avdelingskontor. Resterende innstillinger til utvalg vil bli framlagt i årsmøtet.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

            Innledning i årsmøtet ved valgkomiteens leder Ann-Mari Granhaug.

                        Styret:

Valgkomiteens innstilling til vedtak:

 Leder:

 Nestleder:

Fylkessekretær:

Kasserer:

 Yrkesfaglig ansvarlig barnevernpedagoger:

Yrkesfaglig ansvarlig sosionomer:

Yrkesfaglig ansvarlig vernepleiere:

 Styremedlem:

Styremedlem:

 Vara Styrmedlem:

Vara Styremedlem:

 Sak 14/11:      Drøfting av ekstern tillitsvalgtopplæring

Medlemmer og tillitsvalgte blir gitt tilbud innenfor de systemene vi har å tilby selv; andre FO-avdelinger, forbundskontoret, LO, AOF og lignende. Avdelingen har ikke økonomi til å dekke kursdeltakelse på kurs som er arrangert av private aktører.

                        Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 Sak 15/2011:  LS- saker

                        Drøftes med Landstyrerepresentant etter avtale.          

 Sak 16/2011:  Informasjonssaker

16.1: Avdelingskontoret har besøkt klubber som har avholdt årsmøter. FO-klubben Nærøy scorer høyest på oppmøte så langt med 88% representasjon. Har foreløpig mottatt årsmeldinger fra 6 klubber.

 16.2: Har representert FO Nord-Trøndelag ved Hint Namsos da vernepleieutdanningen jubilerte 20 år. Vi ga blomster og holdt hilsningstale.

 16.3: Vedrørende avslutning av fasttelefon er det oversendt informasjon til alle samhandlingspartnere. Det vil bli sendt ut en gang til før fasttelefon opphører 28.02.2011. Det er innmeldt endringer til gule sider og opplysninger er endret på hjemmeside.

 Sak 17/2011:  Eventuelt

17.1 Uttalelse

Seniorpolitisk utvalg har fremmet forslag til uttalelse pkt. 5 til årsmøtet innen frist for innkomne forslag. Utvalget ønsker å bearbeide teksten noe før den legges fram for årsmøtet. Styret godkjenner forslaget.

                                                                             Neste styremøte er 15. mars 2011

Sted: LO-huset Steinkjer

Tid: 10:00 – 14:00